Ngày 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (58 tuổi), nguyên Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm giám đốc chi nhánh số 2, Minh bị cáo buộc đã câu kết với Trần Hữu Thọ chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng của ông Đỗ Trọng Huấn - người đại diện Công ty Đạt Minh để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Ngày 6/12/2017, Thọ cùng ông Huấn đến ngân hàng gặp Minh. Thọ đề cập nội dung chuyển số tiền nêu trên vào tài khoản công ty do mình làm đại diện, ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc tại TP Sóc Trăng.

Thọ và Huấn cam kết, trong 45 ngày sẽ không sử dụng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng kể từ khi được chuyển vào tài khoản. Đồng thời, Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản chuyển trả lại cho bên ông Huấn.

Sau đó, ông Huấn chuyển số tiền như thỏa thuận vào tài khoản công ty do Thọ làm đại diện.

Theo quy định, ông Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng đã không thực hiện.

Hai ngày sau, Thọ gọi điện cho giám đốc chi nhánh ngân hàng xin rút số tiền ông Huấn đã chuyển vào tài khoản. Khi đó, Minh thỏa thuận nếu rút tiền thì Thọ phải cho mình mượn 1 tỷ đồng.

Sau thời gian thỏa thuận 45 ngày, ông Huấn không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền đã ký quỹ nên gọi điện thoại hỏi giám đốc chi nhánh ngân hàng.

Ông Minh đẩy trách nhiệm cho Thọ và không hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng đã mượn trước đó. Quá trình điều tra, Thọ bị cảnh sát khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra.