Chiều ngày 26/12, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Sâm (SN 1988, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Hoàng Thị Hậu bị khởi tố với 2 tội danh “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trước đó, ngày 2/8/2019, Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng (Công ty Hào Hùng, trụ sở đóng tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, ngày 24/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 2 – điều 203 BLHS năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng.

Năm 2011, Hoàng Thị Hậu thành lập Công ty Hào Hùng để hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa; mặc dù theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Lê Khánh Hào (SN 1975, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đứng tên giám đốc, nhưng thực tế Hậu là người góp 100 % vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Thị Sâm về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có các thủ đoạn gian dối như: Mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu; mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Sau đó, Hậu hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty “ma” trên cả nước để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Xuân Sinh