Theo thông báo, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án buôn lậu dược liệu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/C03-P13 ngày 10-12-2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23-12-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định khởi tố bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Đình Hoài, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại tổng hợp Đức Linh và Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do. 

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, cùng ngày 23-12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Ngân.

Đối với bị can Lâm Đình Hoài, do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 27-12-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lâm Đình Hoài. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 3-1-2020, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/CSKT về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma, Lạng Sơn.

Cùng ngày 3-1, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Chu Bá Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma; Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.

Ngày 13-1-2020, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên; cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. 

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.