Chiều ngày 20/11/2019, Cơ quan chức năng TP. HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty BĐS Hoàng Kim Land để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, nhiều người dân tố cáo Hoàng Kim Land đã vẽ ra hàng loạt dự án phân lô, bán nền không có thật để bán cho khách hàng.

Theo điều tra, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land nhận là chủ đầu tư 7 dự án tại các quận huyện vùng ven TP HCM, rao bán rầm rộ.

Chân dung Trần Thị Hồng Hạnh mới bị bắt.

Bà Hạnh dùng pháp nhân công ty, ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho rất nhiều khách hàng, thu hàng chục tỷ đồng. Chờ mãi không được giao đất, người dân khiếu nại gay gắt gây mất an ninh trật tự.

Nhà chức trách xác định những dự án Hoàng Kim Land đề cập không có thật. Các khu đất này chưa được cơ quan chức năng cấp phép, là đất nông nghiệp hoặc quy hoạch. Ngoài ra, bà Hạnh còn chuyển nhượng 4 căn nhà xây dựng sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Nói về quá trình đi thâu tóm đất nông nghiệp của lãnh đạo Hoàng Kim Land, một phụ nữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm 2017, bà Hạnh cũng người phụ nữ tên Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ tịch HĐQT Hoàng Kim Land đến hỏi mua khu đất rộng 11.000m2 của gia đình.

Mặc dù được gia đình thông báo là khu đất đó nằm trong quy hoạch công việc, trồng cây nhưng bà Hạnh và bà Hiền vẫn quyết tâm mua và yêu cầu gia đình ủy quyền cho mình đi "gỡ" quy hoạch.

Tuy nhiên, chủ đất không đồng ý, bà Hiền và bà Hạnh mạnh dạn ký thỏa thuận với chủ đất đặt cọc trước 1 tỷ đồng, khi nào "gỡ" quy hoạch xong sẽ tiến hành mua bán. Nếu khi đó chủ đất không bán thì phải đền bù 50 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Mỹ Hiền (bên phải).

Mặc dù vậy, ngay khi vừa ký được thỏa thuận với chủ đất thì bà Hạnh đã vẽ ra dự án phân lô, bán nhiều đất nền cho người dân trong khi số tiền 1 tỷ đồng thỏa thuận với chủ đất khất hẹn nhiều lần không trả.

Đến khi chủ đất đòi lại nhiều lần thì bà Hạnh và bà Hiền quay sang trả đất mà không đủ số tiền như đã thỏa thuận ban đầu.

Như tại dự án LDC Vĩnh Long mà Hoàng Kim Land rao bán đất nền, doanh nghiệp này đã nhận hơn 60 tỷ đồng của khách hàng. Theo những khách hàng này cho biết, dự án đất nền mà bà Hiền bán cho khách hàng là chưa thuộc sở hữu của công ty Hoàng Kim Land.

Trong 35 khách hàng, người nhiều nhất đã đưa cho công ty Hoàng Kim với tiền là 13 tỷ đồng, người ít nhất 700 triệu đồng. Để có được những số tiền này nhiều người đã vay mượn người thân, thế chấp tài sản ngân hàng để mong có miếng đất, xây dựng ngôi nhà để ổn định cuộc sống.

“Năm 2016, lô đất nền này bà Hiền mới đặt cọc mua đất của ba người là ông Nguyễn Văn Phú Em (ngụ tại Phường Bình Hưng Hòa B, quân Tân Phú) và 2 người khác là bà Trần Thị Dạng và Hồ Hải Sơn. Tuy nhiên, hết thời gian đặt cọc, bà Hiền vẫn không thanh toán với các chủ đất nên các chủ đất đã lấy lại lô đất này”.

Trước khi bị điều tra, Hoàng Kim Land quảng cáo, rao bán 7 dự án khác nhau.

Được biết, bà Hiền có mối quan hệ thân thiết với đối tượng Phạm Thị Tuyết Nhung - người mới bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi vẽ ra hàng loạt dự án bất động sản "ma" bán cho khách hàng.

Theo đó, Tuyết Nhung thường gọi bà Hiền là mẹ. Tuyết Nhung cũng nhiều lần bỏ tiền ra thâu tóm những khu đất, dự án của bà Hiền để phát triển nhưng nhận toàn trái đắng.

Ngọc Văn